我们的董事会由13名董事组成,大部分是非执行独立董事,均为来自私营企业的商界领袖。董事会基于商业模式运作,鉴于淡马锡是《新加坡宪法》第五附表机构董事会还肩负保护淡马锡过去所累积的储备金的额外宪法责任。

在本财年,有三位新成员加入了淡马锡董事会。香港信和置业 (Sino  Land  Company)主席黄志祥先生和新加坡毕马威会计事务所 (KPMG  Singapore) 前执行合伙人陈育宠先生于2014年6月10日加入董事会。荷兰皇家蚬壳集团  (Royal  Dutch  Shell)前执行总裁傅赛 (Peter   Robert   Voser) 先生于2015年1月1日加入董事会,是董事会的最新成员。 


董事会每季度召开一次会议,每次历时两天。如有必要,董事会也会更频繁地召开会议。在本财政年度内,我们一共举行过四次董事会会议。


董事会还肩负保护淡马锡过去所累积的储备金的额外宪法责任。

董事会就下列事项保留决策权:


  • 整体长远战略目标
  • 年度预算
  • 年度经审计的法定财务报表
  • 重大投资与脱售建议
  • 重大融资建议
  • 首席执行长的委任及继任计划
  • 董事会变动

下设各委员会的主席均由一名独立于管理层的非执行董事担任,各委员会被授予特定权力: 


  • 执行委员会
  • 审计委员会
  • 领袖培育与薪酬委员会
大部分董事会成员是非执行独立董事,均为来自私营企业的商界领袖。

董事会拥有不同的独立信息渠道以协助考量,包括要求管理层提供补充信息或说明。管理层持续向董事会提供信息,使董事会能够有效履行其职责。


执行委员会

执行委员会被授权在规定限额之内批准新的投资与脱售决定,超过规定限额的交易则由董事会审议批准。执行委员会提供会议记录供董事会成员传阅。本财年,执行委员会共举行了三次会议。


审计委员会

审计委员会全部由独立董事组成,其职责包括审查内控体系、财务报告流程、审计流程以及法律条例合规性的监控流程等,以协助董事会履行其监督职责。审计委员会也审核外部审计的范畴与结果,以及外部审计师的独立性。


审计委员会由公司内部审计部门支持。为确保其独立性,在履行职能的过程中,内审部门在职能上向审计委员会报告,在行政上则向首席执行长办公室报告。为了有效地履行职能,内部审计有权不受限制地全面接触所有记录、财产和人员。除了所有办公室的定期审计外,内审部可能在董事会、审计委员会或高管层的要求下进行特别审计。


审计委员会在本财年内举行了四次会议,审查了下列项目:


  • 经审计的年度法定财务报表
  • 监管与会计标准的合规性
  • 内控体系与风险管理框架
  • 减值建议
  • 有关违反淡马锡道德与行为守则的报告
  • 外部审计师的独立性及表现

领袖培育与薪酬委员会

领袖培育与薪酬委员会负责向董事会推荐董事及管理层的领袖发展计划,包括董事及首席执行长的继任计划,以及提供有关业绩衡量与薪酬计划的指导方针与政策。在本财年,领袖培育与薪酬委员会召开了四次会议。


董事会和委员会流程与决议

若董事会成员的利益与淡马锡的利益有所冲突,他们会相应回避。

董事会和下设委员会会议上的决议采用简单多数票的方式,成员可通过电话或视频会议参加表决。通过传阅文件而获得通过的董事会决议,则须至少三分之二的董事批准方可生效。


若董事会成员的利益与淡马锡的特定利益有所冲突,他们会回避相关信息、审议与决策制定。


董事会的季度会议还包括只限非执行董事参与而管理层不参与的“执行会议”。每年首席执行长继任审核工作也在“执行会议”的议程之中。


截至2015年3月31日的董事会各委员会成员

  董事会 执行委员会 审计委员会 领袖培育与薪酬委员会
林文兴 董事长 主席   主席
郑维强 副董事长 委员    
柯逢豹 董事   主席  
陈育宠 董事   委员  
吴友仁 董事   委员 委员
何晶 执行董事兼
首席执行长
委员   委员
连宗廉 董事   委员 委员
黄志祥 董事      
张铭坚 董事 委员    
傅赛
(Peter R Voser)
董事      
马库斯·瓦伦堡
(Marcus Wallenberg)
董事      
黄鲁胜 董事   委员 委员
罗伯特·佐利克
(Robert B Zoellick)
董事      

(截至2015年3月31日)

董事会

林文兴 (LIM Boon Heng) 


董事长 (自2013年8月起)

  • 新加坡劳工基金副主席
  • 职总创优企业合作社主席
  • 曾担任职工总会秘书长
  • 1993年至2011年担任多个新加坡政府内阁职位

郑维强 (CHENG Wai Keung)


副董事长 (自2013年11月起)

  • 永泰集团主席及董事总经理
  • 2007年获颁殊功勋章
  • 自2000年起获任太平绅士

 柯逢豹 (KUA Hong Pak)


 董事 (自1996年11月起); 审计委员会主席

  • 康福德高集团董事总经理兼集团首席执行长
  • 副主席
    • 新捷运公司
    • 维康有限公司
  • 1996年获颁新加坡公共服务星章 , 2010年再度获任太平绅士
  • 2010年再度获任太平绅士
  • 1997年获授沈阳市荣誉市民

连宗廉 (Michael LIEN JL)


 董事 (自2010年1月起)

  • 华兴公司执行主席
  • 新加坡国立大学信托及投资委员会委员
  • Leap 慈善机构创办人

黄志祥 (Robert NG CS)


 董事 (自2014年6月起)

  • 香港信和置业有限公司主席
  • M+S 私人有限公司副主席
  • 星展银行(香港)有限公司董事
  • 第11和12届中国人民政治协商会议全国委员会委员

张铭坚 (TEO Ming Kian)


 董事 (自2006年10月起)

  • 主席
    • 新传媒集团
    • 祥峰投资控股有限公司
    • 淡马锡生命科学实验室
    • Tessa Therapeutics私人有限公司
    • 南洋理工大学新加坡地球观测与研究所
  • 曾担任数个新加坡政府部级机构常任秘书及主要机构的执行主席
  • 1993年获颁公共行政奖章(金)
  • 1994年获颁瑞典皇家北极星勋章一级司令勋章
  • 1999年获颁澳大利亚莫纳什大学杰出校友奖
  • 2008年获颁新加坡卓越服务勋章

傅赛 (Peter R VOSER)


 董事 (自2015年1月起)

  • 主席
    • 瑞士 ABB 有限公司
    • Catalyst 
    • 圣加仑国际问题研究基金会信托委员会
  • 董事
    • 罗氏控股有限公司
    • 国际商用机器股份有限公司 (IBM) 
  • 荷兰皇家蚬壳集团前执行总裁
  • 前成员
    • 荷兰全球保险集团监事会
    • 瑞银集团监事会
    • 瑞士联邦审计监督机构
  • 2011年获文莱苏丹陛下授予拿督斯里萊拉迦薩荣誉称号

陈育宠 (Bobby CHIN YC)


董事 (自2014年6月起)

  • 总统顾问理事会顾问
  • 主席
    • 职总平价合作社
    • 职总平价基金会
  • 职总创优企业合作社副主席
  • 新加坡毕马威前执行合伙人
  • 2011年获颁新加坡公共服务星章
  • 2003年获颁新加坡公共服务奖章

吴友仁 (GOH Yew Lin)


董事 (自2005年8月起)

  • 吴控股有限公司董事总经理
  • 主席
    • 狮城控股有限公司
    • 杨秀桃音乐学院
    • 新加坡交响乐团
  • 新加坡国立大学信托及投资委员会主席
  • 国家艺术理事会副主席

何晶 (HO Ching) 


执行董事及首席执行长

  • 2002年5月起出任执行董事;2004年1月起出任首席执行长
  • 新科集团前总裁兼首席执行长
  • 新加坡工程师学会荣誉院士

马库斯·瓦伦堡 (Marcus WALLENBERG)


董事 (自2008年7月起)

  • 主席
    • 瑞典北欧斯安银行
    • 萨博公司
    • 瑞典基金资产管理公司
  • 前主席
    • 瑞典伊莱克斯股份有限公司
    • 国际商会
    • LKAB
  • L M Ericsson 前副主席
  • 瑞典银瑞达集团前总裁兼首席执行长

黄鲁胜 (Lucien WONG YK)


董事 (自2013年3月起)

  • 艾伦格禧律师事务所主席兼高级合伙人
  • 新加坡海事及港务管理局主席
  • 新加坡工商联合总会理事会成员
  • 董事
    • Hap Seng种植园控股公司
    • 新加坡航空公司
    • 新加坡报业控股有限公司
    • 新加坡保健服务私人有限公司

罗伯特·佐利克 (Robert B ZOELLICK)


董事 (自2013年8月起)

  • 高盛集团国际顾问委员会主席
  • Laureate 教育公司董事
  • 美国哈佛大学肯尼迪政府学院贝尔福科学与国际关系研究中心高级院士
  • 世界银行集团前行长 (从2007年至2012年)
  • 美国前常务副国务卿 (从2005年至2006年)
  • 美国前贸易代表 (从2001年至2005年)
《 新加坡宪法》第五附表所列的法定机构及政府公司包括:新加坡政府投资公司 (负责管理
新加坡政府的储备金)、中央公积金局、新加坡金融管理局、建屋发展局和裕廊镇管理局。
更多信息,请参见“备受信赖的资产管护者”页面。